A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Dos 11 mandados de prisão temporária, sete foram cumpridos, entre eles o de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções dos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC.
O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também sancionado pelos EUA, é considerado foragido. Segundo as investigações, ele era conhecido como “o Japa”, enquanto Stella usava o codinome “Lara Croft”. A PF aponta que ela organizava a coleta de dinheiro e Shimada fazia a ligação entre traficantes internacionais e integrantes do PCC no Brasil.
Além das prisões, foram cumpridos 13 mandados de busca em cidades de São Paulo e determinado o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados, até o limite de R$ 10,4 bilhões. A investigação aponta o uso de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie e operações bancárias de alto valor para ocultar recursos.
Os investigados poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo os EUA, Shimada era um elo entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais, enquanto Stella atuava como intermediária na coleta de dinheiro e apoio logístico às operações de lavagem de recursos.
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